Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Uyum Politikası

Peer2Safe, ulusal ve uluslararası kara para aklama (AML) ve terörizmin finansmanı ile mücadele (CTF) kurallarına sıkı sıkıya bağlıdır.

AML ve KYC İlkelerimiz

Yasadışı fon transferlerini engellemek için tüm platform kullanıcıları kimlik doğrulama aşamasından geçirilir. Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleri doğrultusunda uluslararası yaptırım listeleri (OFAC, BM, AB) anlık olarak taranır.

• Müşterini Tanı (KYC) Standartları: Biyometrik yüz analizi ve resmi kimlik doğrulaması zorunludur.
• Şüpheli İşlem Bildirimi (STR): Yapay zeka tarafından tespit edilen şüpheli işlem girişimleri yasal yetkililere raporlanır.
• Anonim Hesap Yasağı: Platformda anonim veya sahte isimli hesap açılması kesinlikle yasaktır.